取締役会と執行役員制
  当社では、「決定・監督」と「業務執行」を明確に分離することにより、経営の透明性、公正性を高めるため執行役員制をとっています。
  「決定・監督」については、取締役会が経営方針、経営計画など重要な業務執行に関する事項の決定と取締役および執行役員の職務を監督します。取締役会は意思決定の透明性を高める役目を担う社外取締役１人を加えた１０人で構成しています。また、取締役会長と社外取締役を除くすべての取締役が執行役員を兼務することで専門的で多様な事業において迅速で的確な意思決定を図っています。
  「業務執行」については、社長執行役員（取締役社長）が、執行の長として、各部門を統括する執行役員で構成される常務執行役員会議を招集し、取締役会より委任された業務執行に関わる事項の決定を行っています。また、社長執行役員は、執行役員会議を毎月招集し、業務執行報告や全社プロジェクトの進捗についての報告を行っています。

監査体制
  監査役は、社外監査役を含む計4人の体制で、取締役会等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。会社法に基づく監査は「あずさ監査法人」へ委嘱しており、監査計画、監査結果、定期的な情報交換会を実施しています。
  内部統制の実効性をモニタリングする組織としては、内部監査部を設け、年間スケジュールに基づき、内部監査を行っています。内部監査の結果を社長執行役員に報告するとともに監査役にも報告し、監査役との情報交換を行なっています。

リスク管理体制
  常務執行役員会議のもとに、企画審議会・管理審議会を設け、それぞれ重要な設備投資および新規事業案件、重要な投融資案件などを事前審議し、経営に関するリスクを管理します。また、個々のリスク管理体制については、全般を統括する委員会として取締役社長を委員長とする「ＣＳＲ委員会」を設置し、その下に各委員会を設置しており、当社グループ全体にわたって各種のリスクに対応します。
  金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムについては、「内部統制委員会」を中心に推進しています。

　当社は、グループ経営強化の視点でグループ各社の経営を強化するとともに、監査体制の充実によりグループ全体の資産効率の向上とガバナンスの徹底を図っています。グループ経営については、グループ会社を本体の事業本部ごとに編成するとともに、グループ経営管理室を設け全社的なガバナンスを強力に推進できる体制としています。監査体制については、グループ監査役連絡会などを通じて関係会社の監査役と連携し、当社グループ全体の内部統制構築に関する監査の充実を図っています。

 

  業務組織として、法務部コンプライアンスグループを設置し、コンプライアンスを推進しています。また「コンプライアンス委員会」を常設機関として設置し、当社のコンプライアンスに関する意思決定と監視を行っています。

  「東洋紡グループCSR憲章」および「東洋紡グループ社員行動基準」を1冊のマニュアルにまとめ、全部署において読み合わせを実施し、ルールの周知を図っています。また、このマニュアルは、社会の変化に対応するために、毎年改定しています。

  当社および当社グループ会社の管理者を対象に、法改正や時事問題を取り上げ、関連する法令やルールに関する説明会を実施しています。また新入社員や昇格者などの階層別研修での啓発を行い、コンプライアンス意識の浸透ならびにルール順守の徹底を図っています。

  事業部長に対するアンケート方式による「コンプライアンスチェック」にて、日常業務に関する点検を行っています。また、全従業員に対して「コンプライアンスアンケート」を行い、順守状況や推進活動に関する課題の把握に努めています。

  内部通報窓口として、当社グループを対象とした「コンプライアンス相談窓口」を設置しています。職場での法令違反や不正行為を会社の問題として取り上げ、迅速かつ適切に対処して不祥事を未然に防止します。

 

コンプライアンス推進サイクル

ＣＳＲ委員会	委員長	坂元　龍三	代表取締役社長 社長執行役員
地球環境・安全委員会	委員長	鬼塚　眞一	執行役員
ＰＬ／ＱＡ委員会	委員長	鬼塚　眞一	執行役員
コンプライアンス委員会	委員長	林　　健治	取締役 常務執行役員
輸出審査委員会	委員長	今村　文繁	代表取締役 専務執行役員
内部統制委員会	委員長	今村　文繁	代表取締役 専務執行役員
情報委員会	委員長	今村　文繁	代表取締役 専務執行役員
研究開発委員会	委員長	関野　政昭	執行役員

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